120亿洗钱大案！63人被捕，现金堆成小山

120亿洗钱大案！63人被捕，现金堆成小山

内蒙古通辽警方破获120亿元虚拟货币洗钱案，63人被捕，收缴违法所得1.3亿元。以下是案件详情及法律分析：

线索来源2023年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警，发现犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月交易量超1000万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，该团伙涉及多省区市，参与人员众多。

专案组行动

通辽警方成立专案组，从石某园银行卡入手，查清涉案人员、资金流向、后台数据及运维人员情况。

9月至10月，警方出动230名警力，分赴黑龙江、广东、北京等17个省区市收网，并劝返潜逃至泰国的主要犯罪嫌疑人张某及技术运维人员。

最终捣毁以季某、张某为首的特大洗钱团伙，抓获63人，收缴违法所得约1.3亿元。

作案手法该团伙通过网络区块链兑换数字虚拟货币，帮助境内外犯罪集团洗钱，利用虚拟货币的匿名性、交易复杂性等特点逃避监管。

根据《刑法》第191条，洗钱罪是指将犯罪所得及其收益通过掩饰、隐瞒、转化等手段，使其形式上合法化的行为。本案中，犯罪团伙通过虚拟货币交易实现资金“漂白”，符合洗钱罪构成要件。

根据《洗钱案件解释》，具有下列情形之一可认定“明知”系犯罪所得（有证据证明确实不知的除外）：

基础情节：处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；

情节严重：处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

虚拟货币特性

匿名性：交易双方无需实名认证，难以追踪资金流向。

去中心化：不依赖传统金融机构，监管难度大。

跨境流通：通过境外交易所实现法币与虚拟货币自由兑换。

监管应对

法律层面：刑法修正案加大对洗钱犯罪惩处力度，明确虚拟货币相关行为可能构成洗钱罪。

执法层面：公安机关通过技术手段追踪虚拟货币交易记录，加强国际合作打击跨境洗钱。

国际协作：因各国监管政策差异，需通过情报共享、联合执法等方式压缩洗钱空间。

本案的侦破体现了我国打击洗钱犯罪的决心，也警示犯罪分子：无论手段如何隐蔽，终将受到法律严惩。